证券代码：600141       证券简称：兴发集团     公告编号：临 2023-040

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债券代码：110089       债券简称：兴发转债

              湖北兴发化工集团股份有限公司

               十届十九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28

日以电子通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议。会议通知于 2023 年 4

月 23 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下

决议公告：

   一、审议通过了关于 2023 年第一季度报告及其摘要的议案

   监事会对 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

章程》的各项规定。

有违反保密规定的行为。

确、完整地反映了公司第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责

任。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符

合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存

在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费

用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流

动资金。

  表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                         湖北兴发化工集团股份有限公司

                                  监事会

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